證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-022
華新水泥股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議，于2012年8月24日以通訊方式（電話會議）召開，9名董事出席了本次電話會議，高管成員列席了會議。公司于2012年8月16日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、公司2012年半年度報告及摘要（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
2、關(guān)于設(shè)立華新（香港）國際控股有限公司的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
公司擬在香港設(shè)立一家注冊資本為6,600萬港幣的全資子公司--華新（香港）國際控股有限公司,作為公司海外業(yè)務(wù)平臺。
3、關(guān)于推進柬埔寨
EPC項目及為項目公司CCC提供融資擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)3票）。
董事Ian Thackwray先生投了棄權(quán)票，理由是：不支持為項目公司提供融資擔(dān)保；
董事Roland Köhler先生投了棄權(quán)票，理由是：不支持為項目公司提供融資擔(dān)保；
董事Paul Thaler先生投了棄權(quán)票，理由是：
EPC項目是值得做的，但將為銀行貸款提供擔(dān)保作為EPC項目的附加條件就風(fēng)險太大。雖然，華新?lián)碛行陆üS的運營管理權(quán)，但此項風(fēng)險并不會因此而減少。
CCC公司是一家由三位股東出資設(shè)立、注冊資本3,200萬美元的柬埔寨公司，其中UREC Overseas Investment Co. Ltd. (中國)占51%的股份。
CCC公司擬在柬埔寨建設(shè)一條規(guī)模為3200t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線帶5.5MW純低溫余熱發(fā)電項目，本公司擬成為該項目的EPC總承包商。該項目預(yù)算總投資為10,000萬美元，CCC公司擬向中國銀行金邊分行申請建設(shè)貸款。
本公司在CCC公司以其合法擁有的土地租賃權(quán)、采礦權(quán)、執(zhí)行EPC合同形成的資產(chǎn)、股東持有的CCC公司股權(quán)等作為反擔(dān)保、并在項目建成時優(yōu)先獲得CCC公司40%股權(quán)的前提下，同意為其6,700萬美元的項目建設(shè)貸款提供擔(dān)保。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2012年8月28日
